Vụ tham ô hơn 400 tỷ đồng tại OceanBank Hải Phòng: Cựu giám đốc lĩnh án tử hình

Cập nhật: 16:00 | 04/09/2020
    HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng, mức án tử hình về tội tham ô tài sản.  

Sáng ngày 4/9, phiên tòa xét xử vụ án Tham ô tài sản tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) - chi nhánh Hải Phòng tiếp tục diễn ra.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng, mức án tử hình về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo Lê Vương Hoàng, nguyên Kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên Trưởng Phòng Kế toán kho quỹ (đều thuộc Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng), bị phạt tù chung thân về tội tham ô tài sản, thời gian áp dụng hình phạt tính từ 23/9/2017.

Bị cáo Chu Văn Nha, nguyên Thủ quỹ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng, lĩnh án 20 năm tù về tội tham ô tài sản, thời gian áp dụng từ 19/12/2018.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Ngân hàng OceanBank bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh.

Bị cáo Trần Thị Kim Chi phải bồi thường cho OceanBank toàn bộ số tiền đã tham ô là 353,5 tỷ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh.

Các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha cũng phải bồi thường tiền lãi phát sinh cho OceanBank.

vu tham o hon 400 ty dong tai oceanbank hai phong cuu giam doc linh an tu hinh
Các bị cáo tại phiên Tòa

Như báo điện tử Tầm Nhìn đã đưa tin, theo cáo trạng của VKSND công bố, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị cáo Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha là những người có chức vụ, quyền hạn tại ngân hàng Oceanbank – Chi nhánh Hải Phòng, liên quan trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại chi nhánh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích, các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, đã dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng.

Các bị cáo tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của Oceanbank - Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng. Đây là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố.

Theo cáo trạng của VKSND nhận định, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện các hành vi phạm tội. Bị cáo Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng OceanBank.

Bị cáo Lê Vương Hoàng là người thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trần Thị Kim Chi, giúp bị cáo Chi chiếm đoạt hơn 400 tỉ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9 tỉ đồng. Hoàng phải chịu trách nhiệm cùng các đồng phạm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ là người thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trần Thị Kim Chi, giúp bị cáo Chi chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 243 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền gần 4,8 tỉ đồng. Huệ phải chịu trách nhiệm cùng đồng phạm về số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bị cáo Chu Văn Nha là người thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trần Thị Kim Chi thực hiện hành vi rút tiền tại quỹ tiền mặt của chi nhánh để sử dụng cá nhân, tham gia cùng đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng… giúp bị cáo Trần Thị Kim Chi chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 20,7 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 469 triệu đồng. Nha phải chịu trách nhiệm cùng đồng phạm về số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng.

Thiên Di

  • Xin chờ trong giây lát...