Vụ án có nhiều người theo dõi

Sự Thật Doanh Nhân Phạm Thanh Hải IDT (phần III)

Cập nhật: 05:59 | 06/04/2019
Những sai phạm của cơ quan Tư pháp Hà Nội: Chúng tôi đưa sự việc mà không phân tích nêu sai ở điểm nào trong Bộ Luật tố tụng hình sự vì thấy không cần thiết với những người am hiểu về Luật, đồng thời cũng muốn giảm ngắn văn bản mà chỉ liệt kê những vấn đề cần làm sáng tỏ:  
su that doanh nhan pham thanh hai idt phan iii
Đây là người được cho là đã làm đơn tố cáo Phạm Thanh Hải để làm cớ cho cơ quan công an bắt, hiện Lê Thị Hằng này đang bị tạm giam trong một vụ án khác mà theo luật sư, đơn của Hằng hiện không có trong hồ sơ? Khi làm đơn đòi tiền, Hợp đồng của Lê Thị Hằng đã đến hạn thanh toán chưa?

1. Cả hai lần bắt anh Hải về tội kinh doanh trái phép ngày 19/10/2015 tạm giam 7 ngày và ngày 29/10/2015 lại bị bắt trở lại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều không có căn cứ xác đáng.

2. Phạm Thanh Hải ký hợp đồng kinh tế cá nhân với cá nhân là dân sự nhưng đã bị hình sự hóa.

3. Từ năm 2007 đến ngày 19/10/2015 chưa có bất cứ một ai kiện tụng Phạm Thanh Hải.

4. Danh sách 508 người bị hại không có cơ sở pháp lý, có biểu hiện vu khống.

5. Đã có 152 người làm đơn rút khỏi danh sách trên nhưng Tòa án Hà Nội vẫn giữ nguyên.

6. Tạm giam 32 tháng mới đưa vụ án ra xét xử.

7. Tất cả những người có mặt là nhà đầu tư tại Tòa đều khẳng định Phạm Thanh Hải không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

8. Số liệu đưa ra thiếu chính xác: Đầu tư vào dự án Happyland Công Ty của bà Phan Thị Phương Thảo 267 tỷ nhưng ghi 17 tỷ, đầu tư vào Công ty công nghệ cao của anh Nguyễn Hữu Cường 60 tỷ nhưng ghi 15,5 tỷ?

9. Danh sách 42 người đầu tư 22 tỷ nhưng ghi 142 tỷ (Tòa đã bỏ mục này)

10. Cao Văn Thanh đầu tư 150 triệu nhưng ghi 105,5tỷ (Tòa đã bỏ mục này)

11. Không đưa số tiền 135 tỷ trong tài khoản và két sắt vào cáo trạng.

12. Đầu tư 20 dự án nhưng ở trang 34-36 chỉ ghi 15 dự án, trang 41-47 chỉ ghi 12 dự án, trang 88-89 ghi 14 dự án.

13. Có 6 nhà đầu tư đã thanh lý hợp đồng nhưng vẫn nằm trong danh sách 508 người bị hại.

14. Tòa Hà Nội không đưa bằng chứng và nhân chứng liên quan đến đơn tố cáo của Lê Thị Hằng vào ngày 28/10/2015 đòi tiền khi hợp đồng chưa đến hạn là căn cứ để cảnh sát điều tra bắt giam Phạm Thanh Hải?.

15. Các nhà đầu tư là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không được tham dự mặc dù trước đó đã làm đơn đề nghị được tham dự phiên tòa.

16. Lịch phiên Tòa xét xử từ 16-21/05/2018 nhưng chỉ diễn ra 2,5 ngày trong đó 2 ngày làm thủ tục đọc danh sách 508 người, chỉ còn hơn 2 giờ tranh tụng?

17. Là phiên Tòa công khai nhưng các nhà báo không được tham gia đầy đủ, trong phiên tranh tụng quan trọng nhất, các phóng viên truyền hình và các nhà báo đã bị đuổi ra ngoài.

18. Chủ Tọa đã hạn chế, không tạo điều kiện cho bị cáo, nhà đầu tư, Luật sư tranh tụng, đối chất. Đại diện VKS không trả lời được khi Luật sư và nhà đầu tư đặt câu hỏi.

19. Mặc dù Tòa đã tuyên Phạm Thanh Hải tù chung thân và đã giam gần 3 năm nhưng viết: “Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và tự nguyện trả lại 71,697,319.000 cho bị hại” (trang 66). Phạm Thanh Hải ở trong tù, ai đã cho anh ấy thực hiện giao dịch trả số tiền trên và đã trả cho ai? Ở đây có biểu hiện vi phạm nghiêm trọng về luật pháp của một số cá nhân ở Cơ quan cảnh sát điều tra - Viện Kiểm sát - Tòa án Hà Nội.

su that doanh nhan pham thanh hai idt phan iii
Mac ca là dự án nông nghiệp làm sao có thể sinh lời ngay?

20. Tòa viết: “Buộc bị cáo trả lại ngay cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến số tiền 433.071.657.000” (trang 85). Phạm Thanh Hải ở trong tù lấy đâu tiền ra để trả.

21. Tòa ghi: “Phạm Thanh Hải văn hóa 12/12 mà không ghi đầy đủ là Tiến sĩ Toán, Lý. Tuy không sai nhưng thiếu đầy đủ do họ xem anh “Hải là Tiến sĩ tự xưng” Hải giới thiệu từng là Tiến sĩ; Tiến sĩ tự xưng”

22. Ông Đào Trọng Bình ở Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam đã ủy quyền cho bà Đỗ Thị Hanh nhưng lại ghi vắng mặt.

23. Ông Nguyễn Văn Vang ở Trung Tú - Ứng Hòa - Hà Nội. Điểm danh có mặt nhưng Tòa ghi vắng mặt.

24. Ông Lã Ngọc Ánh ở Thị Trấn Vân Đình - Ứng Hòa Hà Nội. Điểm danh có mặt nhưng Tòa ghi vắng mặt.

25. Ông Lê Văn Sơn – Duy Tiên – Hà Nam ủy quyền cho ông Lê Văn Tấn nhưng ghi vắng mặt.

26. Đưa Ông Hà Minh Thiện, ông Đinh Trọng Nghĩa vào bị hại trong khi hai ông ấy đã được Công an trả lại tiền(việc trả này đúng hay sai?).

27. Sau 18 ngày kể từ ngày tuyên án Tòa Hà Nội mới cung cấp bản án khi các nhà đầu tư lên đấu tranh trực tiếp để lấy.

28. Khi gửi giấy mời cho các nhà đầu tư (người bị hại) Tòa viết: Giấy triệu tập và phía dưới ghi triệu tập Nguyễn Văn A… ngôn từ tiếng Việt triệu tập chỉ dành cho đối tượng nghi vấn phạm tội, vậy mà ở đây Tòa án đã dùng cho người bị hại. Điều đó cho thấy người chủ trì vừa kém vừa cẩu thả.

29. Tòa Hà Nội đã tuyên thu 1275 tỷ đồng của anh Hải từ các nguồn sau (đã phân tích ở mục I):

(1) 759.760.000 + 5 chỉ vàng gửi kho bạc/(2) 247.300.000 thu từ 6 người nhận thừa của anh Hải./(3) 30 tỷ từ anh Nguyễn Hữu Cường/(4) 88,2 tỷ từ bà Phan Thị Phương Thảo/(5) 5.455.000.000 từ Công ty Move/(6) 20 tỷ từ Công ty IDT/(7) 157.024.874.000 từ 4 dự án anh Hải đầu tư/(8) 133.743.953.000 hiện đang ở Ngân hàng/(9) 20.065.000.000 của tầng 10 tòa nhà Diamond số 2 Hoàng Đạo Thúy./(10) 800.000.000.000 tỷ thu nhập từ dự án chợ Lào Cai Công ty Công/nghệ cao của anh Nguyễn Hữu Cường./(11) 19 tỷ từ dự án Macca. Ngoài ra 01 máy tính bàn, 04 laptop đen và trắng, 1 nhẫn vàng 5 chỉ.

30. Phạm Thanh Hải đầu tư 20 dự án, đã phân tích ở (mục 12.II trên):

su that doanh nhan pham thanh hai idt phan iii
Ảnh minh họa

(1) CTCP Đầu tư xây dựng Công nghệ cao VITC

(2) Hợp tác xã đầu tư xây dựng và khai thác quản lý chợ Cường Phát ở tỉnh Lào Cai

Cả hai Công ty đều do anh Nguyễn Hữu Cường làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

(3) CTCPĐT PTNN công nghệ cao

(4) CTCP Xây dựng HC phát triển công nghệ Smart Parking

(5) CTCP Giáo dục và đầu VSK

(6) CTCP Thương mại và phát triển công nghệ và thiết kế

(7) CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đỉnh cao mới NewParks

(8) CTCP Đi siêu thị

(9) CTCP Đầu tư và phát triển Dự án xanh Inter Green

(10) CTCP Đầu tư và phát triển Công nghệ cao Ánh Dương

(11) CTCP Quản Lý Quỹ Bông Sen

(12) CTCP Đầu tư và phát triển Maccadamia Quốc Tế

(13) CTCP Đầu tư Reeco Hòa Bình

(14) Dự án học làm giàu

(15) CTCP Liên minh tiếp thị trực tuyến Alincom

(16) CTCP chứng khoán VNDireat

(17) CTCP y tế Hoàng Gia

(18) CTCP quản lý Nội địa

(19) CTCP Đầu từ và phát triển hạ tầng Phú An

(20) CTCP kết nối doanh nhân và tầm nhìn Thế giới Move

Vậy là có đầu mục, có địa chỉ đầu tư sao có thể gọi là công ty ma được?

TH và PC

  • Xin chờ trong giây lát...