Một nữ giám đốc đi xe biển xanh bị tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Cập nhật: 21:12 | 19/02/2020
Công an TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận đơn của bà Lê Thị Nhâm (SN 1956, ngụ TP.HCM, thượng tá quân đội về hưu) tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1974, ngụ TP.HCM) về việc lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.  
mot nu giam doc di xe bien xanh bi to lua dao chiem doat hon 40 ty dong
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Hiền Tài bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Theo đơn bà Lê Thị Nhâm thì bà Nguyễn Thị Hiền lừa đảo chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng (tính cả tiền Việt và USD).

Cụ thể, vào tháng 1/2018, bà Dương Ngọc Lan - người tố cáo bà Hiền lừa đảo hồi tháng 1/2019 - dẫn bà Hiền đến nhà bà Nhâm vay tiền. Thời gian này, bà Hiền Bà Hiền tự giới thiệu từng là cán bộ VKSND Tối cao TP.HCM. Nay, Bà Hiền ra ngoài lập công ty bất động sản Hiền Tài nhưng vẫn là cộng tác viên của cơ quan này, có nhiều mối quan hệ.

mot nu giam doc di xe bien xanh bi to lua dao chiem doat hon 40 ty dong
Bà Lê Thị Nhâm phản ánh những thông tin liên quan đến sự việc

Điều đặc biệt, bản thân bà Hiền cũng thường xuyên lái 2 xe chiếc ôtô mang biển số màu xanh 50A 005.47 hoặc BKS 80B – 3497 nên bà Lan đã tin tưởng dần trở thành thân thiết và hợp tác làm ăn, kinh doanh.

Tin lời bà Hiền, bà Nhâm đã cho vay hơn 40 tỷ đồng cùng với hứa sẽ giao giấy tờ đất cho bà Nhâm. Tuy nhiên, lấy tiền xong, bà Hiền không mua đất mà dùng số tiền này vào việc giải quyết cá nhân. Điều đáng nói, ngoài vay tiền bà Nhâm, bà Hiền còn dùng 9 sổ đỏ giả để thế chấp và vay tiền từ người thân, họ hàng.

mot nu giam doc di xe bien xanh bi to lua dao chiem doat hon 40 ty dong
Hai chiếc xe ô tô mang biển xanh được bà Hiền thường xuyên lái (ảnh do người tố cáo cung cấp)

Đại diện Công an T.HCM cho biết: "Sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu đính kèm theo đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận thấy bà Hiền là đối tượng liên quan đến vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do Phòng CSHS - Công an TP.HCM khởi tố năm 2019 nên đã chuyển hồ sơ để giải quyết theo thẩm quyền".

Được biết, tháng 5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" đối với bà Nguyễn Thị Hiền.

Đồng Lê

  • Xin chờ trong giây lát...