Đà Nẵng: Lừa “mua dầu ăn giảm giá, trả tiền một lần”, nhiều người bị sập bẫy hàng tỷ đồng

Cập nhật: 12:50 | 23/03/2020
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Tôn Nữ Thanh Huyền (SN 1978, tạm trú 56 Nguyễn Thuật, TP Đà Nẵng) 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2019, Huyền là nhân viên của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (có địa chỉ tại P.Đa Kao, Q.1, TPHCM), được công ty giao nhiệm vụ bán hàng tại địa bàn P.Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Huyền nguyên quán tại Huế đã thuê một phòng trọ 2,2 triệu đồng ở 56 Nguyễn Thuật để đi làm. Hằng ngày, Huyền tiếp cận các đại lý mua dầu ăn Tường An và lấy hàng từ nhà phân phối Minh Hải (tại 150/4 Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng) để giao cho khách.

da nang lua mua dau an giam gia tra tien mot lan nhieu nguoi bi sap bay hang ty dong

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt tạm giam Tôn Nữ Thanh Huyền

Từ tháng 6/2017, Huyền nghĩ ra chiêu trò bán dầu ăn khuyến mãi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng. Theo đó, Huyền nói dối với khách hàng: Công ty đang có chương trình khuyến mãi, giảm giá bán với điều kiện khách hàng mua số lượng lớn và thanh toán tiền 1 lần. Tin lời, nhiều khách hàng đặt mua dầu ăn từ Huyền và bị chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Qua xác minh, bước đầu Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định có 6 đơn thư của bị hại tố cáo Huyền lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng, trong đó người ít nhất là 58 triệu đồng, người nhiều là 3,2 tỷ đồng.

da nang lua mua dau an giam gia tra tien mot lan nhieu nguoi bi sap bay hang ty dong

Tôn Nữ Thanh Huyền sử dụng chiêu trò “mua dầu ăn giảm giá, trả tiền một lần” lừa đảo nhiều người

Cụ thể: trong năm 2016, Huyền bán đầu ăn cho bà Phạm Thị T. (SN 1970, trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu). Huyền “vẽ ra” chương trình công ty khuyến mãi giảm giá bán dầu ăn với điều kiện khách hàng phải mua dầu số lượng lớn và thanh toán tiền một lần. Tưởng thật, từ 30/8/2017 đến 1/7/2019, bà T. nhiều lần đưa cho Huyền tổng số tiền 10.455.750.000 đồng để đặt mua dầu ăn giảm giá. Sau khi nhận tiền, Huyền dùng 9.524.748.000 đồng mua dầu ăn cho bà T. tại 2 nhà phân phối dầu ăn Tường An tại Đà Nẵng là Hải Minh và Minh Lộc. Số tiền còn lại 931.002.000 đồng, Huyền khai dùng để mua dầu trả cho các đơn hàng Huyền còn nợ của khách hàng khác và tiêu xài cá nhân.

Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 11/1/2019, Huyền lừa chị Phạm Thị G. (1978, trú Q.Liên Chiểu) chuyển vào tài khoản của Huyền 440 triệu đồng để đặt mua 1.000 can dầu ăn Tường An loại 25kg với giá 440.000 đồng/can. Đến ngày 19/3/2019, G. tiếp tục chuyển cho Huyền số tiền 210 triệu đồng đặt mua 500 can dầu loại 25kg với giá 420.000 đồng/can. Trong khi đó, giá bán của công ty là 510.000 đồng/can.

Sau khi nhận tiền, Huyền dùng 347.259.000 đồng mua dầu ăn tại 2 nhà phân phối Hải Minh và Minh Lộc để giao cho chị G. Số tiền còn lại 275.741.000 đồng, Huyền khai nhận dùng để mua dầu trả cho các đơn hàng Huyền còn nợ của khách hàng khác và tiêu xài cá nhân.

Trong hơn 2 năm sử dụng chiêu trò “mua dầu ăn giảm giá, trả tiền một lần”, Huyền đã lừa nhiều người đến mức không còn khả năng thanh toán lại số tiền đặt mau dầu ăn. Khi sự việc bại lộ, Công ty dầu ăn Tường An đã sa thải Huyền. Đồng thời, Huyền bị khách hàng tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 20/3/2020, khám xét nơi ở của Huyền tại số 56 Nguyễn Thuật (TP Đà Nẵng), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của Huyền.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng để làm rõ hành vi lừa đảo của Tôn Nữ Thanh Huyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Hàn Băng

  • Xin chờ trong giây lát...